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泓利股份董事會(huì)秘書吳潔辭職 盧鳳美接任 2023年公司虧損1479.29萬

2024/8/12 20:39:45      挖貝網(wǎng) 丁易涵

挖貝網(wǎng)8月12日，泓利股份（832674）發(fā)公告稱，公司董事會(huì)于2024年8月9日收到黃美蓮遞交的辭職報(bào)告，自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。

公司董事會(huì)于2018年8月9日收到董事會(huì)秘書吳潔遞交的辭職報(bào)告，自2024年8月9日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，辭職后繼續(xù)擔(dān)任（董事）職務(wù)。

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據(jù)挖貝網(wǎng)了解，黃美蓮因個(gè)人原因辭去公司董事職務(wù)。吳潔因公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原因辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。本次辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，黃美蓮的辭職申請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)選舉新任董事之日起生效，在此之前，黃美蓮仍按照相關(guān)規(guī)定履行其董事職責(zé)。

黃美蓮的辭職不會(huì)給公司的生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。吳潔辭去董事會(huì)秘書職務(wù)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。吳潔辭職后，董事會(huì)秘書工作將由董事兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧鳳美接任，相關(guān)工作已交接完畢。

黃美蓮、吳潔在公司任職期間，勤勉盡職，恪盡職守，履行了自己應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，公司董事會(huì)對(duì)其在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)深表感謝！

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2024年8月12日審議并通過：提名張惠玲為公司董事，任職期限至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止，本次任免尚需提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

聘任盧鳳美為公司董事會(huì)秘書，任職期限至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止，自2024年8月12日起生效。上述聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

黃美蓮個(gè)人原因辭職，吳潔因公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。

本次董事、董事會(huì)秘書任命符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是公司生產(chǎn)經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展所需，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。

公司披露2023年度報(bào)告顯示，2023年公司歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-14,792,871.51元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

挖貝網(wǎng)資料顯示，泓利股份新開拓的多媒體數(shù)字營銷服務(wù)業(yè)務(wù)，屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)，服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員擁有多年互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供品效合一服務(wù)支持，以超前洞察布局互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)營銷，與市場各主流媒體及非主流媒體建立合作，打造自有的互聯(lián)網(wǎng)營銷生態(tài)矩陣，保證領(lǐng)域上優(yōu)勢地位，為仟尋、幻音等客戶提供營銷服務(wù)。