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昊升電機(jī)計(jì)劃發(fā)行394萬股股份 募資總額1004.7萬

2024/8/6 21:10:07      挖貝網(wǎng) 丁易涵

挖貝網(wǎng)8月6日，昊升電機(jī)(873515)計(jì)劃發(fā)行394萬股股份,本次發(fā)行為對(duì)象確定的股票發(fā)行，發(fā)行對(duì)象合計(jì)14名。

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張偉、黃穎、何海波、張亞軍、朱明婷、楊興偉以現(xiàn)金方式合計(jì)認(rèn)購3,940,000股，合計(jì)認(rèn)購金額10,047,000元。本次發(fā)行股票的價(jià)格為2.55元/股。

公司擬通過本次股票發(fā)行，提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)經(jīng)營能力，進(jìn)一步滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展和業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的資金需求，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，應(yīng)對(duì)市場競爭并把握市場發(fā)展機(jī)遇，加快市場開拓，提升公司整體經(jīng)營能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司綜合競爭力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)《公眾公司辦法》第四十五條第二款第二項(xiàng)規(guī)定：“股東大會(huì)就股票發(fā)行作出的決議，至少應(yīng)當(dāng)包括下列事項(xiàng)：（二）發(fā)行對(duì)象或范圍、現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排”。

根據(jù)《定向發(fā)行規(guī)則》第十二條規(guī)定：“發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照《公眾公司辦法》的規(guī)定，在股東大會(huì)決議中明確現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排”。

公司已召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于本次股票定向發(fā)行現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》，本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、不做優(yōu)先認(rèn)購安排。上述議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

綜上，本次定向發(fā)行現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、不做優(yōu)先認(rèn)購安排，符合《公眾公司辦法》《定向發(fā)行規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的約定。

據(jù)了解，本次發(fā)行中，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購資金來源于自有資金或自籌資金，不存在向公司借款的情況，也不存在由公司為發(fā)行對(duì)象提供擔(dān)保的情況，不存在他人代為繳款情形，不存在非法募集他人資金進(jìn)行投資的情形，本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購資金來源合法合規(guī)。

挖貝網(wǎng)資料顯示，昊升電機(jī)采取以銷定購的采購模式，采購人員通過企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)，根據(jù)銷售訂單和安全庫存量自動(dòng)測算采購需求并出具采購訂單，然后與相應(yīng)的供應(yīng)商簽訂供貨合同，進(jìn)行采購工作。