三友科技選舉吳用為公司董事長 2023年公司凈利3449.02萬

2024/7/31 21:09:50 挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)7月31日，三友科技（834475）發(fā)公告稱，根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2024年7月29日審議并通過：選舉吳用為公司董事長，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2024年7月29日審議并通過：聘任吳俊義為公司總經(jīng)理，聘任梁建明為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任毛玲麗為公司董事會(huì)秘書，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2024年第二次職工代表大會(huì)于2024年7月29日審議并通過：選舉龔力為公司職工代表董事，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

選舉何巧芝為公司職工代表監(jiān)事，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2024年7月29日審議并通過：選舉梅盼盼為公司監(jiān)事會(huì)主席，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，吳用、吳俊義、梁建明、毛玲麗、龔力、何巧芝分別持有三友科技34.85%、22.88%、0.69%、0.03%、0.05%、0.02%股份，梅盼盼不持有三友科技股份。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。本次換屆未導(dǎo)致董事會(huì)中兼任高級管理人員的董事和由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)超過公司董事總數(shù)的二分之一。未導(dǎo)致董事會(huì)或者其專門委員會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例不符合相關(guān)規(guī)則或者公司章程的規(guī)定，未導(dǎo)致獨(dú)立董事中欠缺會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

本次換屆為任職期限屆滿正常換屆，符合《公司法》、《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司治理要求，不會(huì)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

公司披露2023年年度報(bào)告顯示，2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤34,490,242.91元，較上年同期下滑27.57%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，三友科技主要產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目為冶金專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

三友科技選舉

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