振華新材選舉侯喬坤擔(dān)任董事長(zhǎng) 2021年度公司凈利4.13億

挖貝網(wǎng)6月29日，振華新材（688707）董事會(huì)于2022年6月29日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生公司第六屆董事會(huì)董事及第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事與公司2022年6月13日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。

2022年6月29日，公司召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席，并聘任了高級(jí)管理人員。

董事會(huì)換屆選舉情況：

董事選舉情況：2022年6月29日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，通過累積投票制的方式選舉了侯喬坤、向黔新、吳勇、伍杰擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉程琥、梅益、范其勇?lián)喂镜诹鶎枚聲?huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的四名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第六屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員選舉情況：2022年6月29日，公司召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》，全體董事一致同意選舉侯喬坤擔(dān)任第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、向黔新?lián)蔚诹鶎枚聲?huì)副董事長(zhǎng)，并選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員。董事會(huì)各專門委員會(huì)具體成員如下：

提名委員會(huì)：梅益、范其勇、伍杰，其中梅益為主任委員（召集人）；

審計(jì)委員會(huì)：范其勇、程琥、吳勇，其中范其勇為主任委員（召集人）；

薪酬與考核委員會(huì)：程琥、梅益、侯喬坤，其中程琥為主任委員（召集人）；

戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)：侯喬坤、向黔新、程琥，其中侯喬坤為主任委員（召集人）。

其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期與公司第六屆董事會(huì)任期一致。

監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況：

監(jiān)事選舉情況：2022年6月29日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，通過累積投票制的方式選舉了田云、潘敏嫦擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與2022年6月13日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事張佳共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年6月29日，公司召開第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉了田云為監(jiān)事會(huì)主席，任期與第六屆監(jiān)事會(huì)任期相同。

聘任公司高級(jí)管理人員：

2022年6月29日，公司召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，全體董事一致同意聘任向黔新為公司總經(jīng)理，同時(shí)兼任全資子公司貴州振華新材料有限公司及貴州振華義龍新材料有限公司總經(jīng)理職務(wù)；同意聘任王敬為公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、總法律顧問，同時(shí)兼任全資子公司貴州振華新材料有限公司及貴州振華義龍新材料有限公司副總經(jīng)理職務(wù)；同意聘任劉進(jìn)為公司總會(huì)計(jì)師即財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同時(shí)兼任全資子公司貴州振華新材料有限公司及貴州振華義龍新材料有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)；同意聘任梅銘為公司總工程師，同時(shí)兼任全資子公司貴州振華新材料有限公司及貴州振華義龍新材料有限公司總工程師職務(wù)。任期自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事的屆滿離任情況：

因任期屆滿，公司第五屆董事會(huì)成員朱枝勇、余傳利不再擔(dān)任公司董事，且不擔(dān)任公司其他職務(wù)；公司第五屆董事會(huì)成員王敬不再擔(dān)任公司董事，王敬將繼續(xù)在公司任職，擔(dān)任公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、總法律顧問；公司第五屆董事會(huì)成員董俠不再擔(dān)任公司董事和副總經(jīng)理，董俠將繼續(xù)在公司任職，擔(dān)任公司市場(chǎng)總監(jiān)。公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員胡光文不再擔(dān)任公司監(jiān)事，且不擔(dān)任公司其他職務(wù)；公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員茍輝英不再擔(dān)任公司監(jiān)事，茍輝英將繼續(xù)在公司任職，擔(dān)任公司風(fēng)控總監(jiān)兼審計(jì)部經(jīng)理。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為41,257.92萬(wàn)元，較上年同期扭虧為盈。

挖貝網(wǎng)資料顯示，振華新材自設(shè)立以來專注于鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要提供新能源汽車、消費(fèi)電子領(lǐng)域產(chǎn)品所用的鋰離子電池正極材料。