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思瑞浦選舉ZHIXU ZHOU為董事長 第三季度公司凈利1.57億

2022/1/12 22:04:29      挖貝網 于彤

挖貝網1月12日，思瑞浦（688536）于2022年1月12日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司董事會換屆暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案》《關于公司監(jiān)事會換屆暨選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；并于同日召開了職工代表大會，選舉何德軍擔任公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。公司完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉。

2022年1月12日，公司召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉ZHIXU ZHOU為公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉第三屆董事會專門委員會委員并組建各專門委員會的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》及《關于選舉何德軍為公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，現將相關情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長經審查，公司董事會認為ZHIXU ZHOU符合《中華人民共和國公司法》、《思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司章程》等規(guī)定的董事長的任職資格，同意選舉其為公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

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選舉第三屆董事會專門委員會委員：

根據《公司法》《公司章程》、董事會各專門委員會工作細則的相關規(guī)定及公司實際經營需要，董事會選舉了第三屆董事會專門委員會委員并組成各專門委員會，具體情況如下：

董事會審計委員會由董事ZHIXU ZHOU與獨立董事羅妍、朱光偉組成，其中羅妍為該委員會主任委員

董事會提名委員會由董事ZHIXU ZHOU與獨立董事朱光偉、洪志良組成，其中洪志良為該委員會主任委員

董事會薪酬與考核委員會由董事FENG YING與獨立董事羅妍、朱光偉組成，其中羅妍為該委員會主任委員

董事會戰(zhàn)略委員會由董事ZHIXU ZHOU、FENG YING、HING WONG、王林及獨立董事洪志良組成，其中ZHIXU ZHOU為該委員會主任委員

其中，董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上并擔任召集人（主任委員），審計委員會中主任委員羅妍為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會委員的任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉第三屆監(jiān)事會主席：經審查，公司監(jiān)事會認為第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事何德軍符合《公司法》及《公司章程》等規(guī)定的任職資格，同意選舉其為第三屆監(jiān)事會主席，任期自公司第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會同意聘任ZHIXU ZHOU為公司總經理，聘任FENG YING、吳建剛、冷愛國為公司副總經理，聘任李淑環(huán)為公司董事會秘書，聘任文霄為公司財務負責人。上述高級管理人員的任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

上述高級管理人員的任職資格、崗位勝任能力等相關情況已經公司董事會提名委員會審查通過，董事會提名委員會認為上述人員具備擔任公司高級管理人員的資格。其中，李淑環(huán)已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已獲上海證券交易所無異議通過。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為156,953,440.87元，比上年同期增長285.29%。

挖貝網資料顯示，思瑞浦的主營業(yè)務為模擬集成電路產品的研發(fā)與銷售。