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睿昂基因董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員 第三季度公司凈利1780.72萬

2021/12/7 18:44:07      挖貝網(wǎng) 丁易涵

挖貝網(wǎng)12月7日，睿昂基因（688217）于2021年11月18日召開職工代表大會，選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事一人；于2021年12月6日召開2021年第三次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生第二屆董事會董事九人、第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事二人，共同組成了公司第二屆董事會、監(jiān)事會。第二屆董事會、監(jiān)事會任期自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。

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2021年12月6日公司召開了第二屆董事會第一次會議和第二屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議并通過《關(guān)于選舉第二屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉第二屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》以及《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉產(chǎn)生董事長、各專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員。

現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

公司第二屆董事會組成情況：

董事長：熊慧，其任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止；

董事會成員：熊慧、高尚先、熊鈞、高澤、林雷、徐敏、袁學(xué)偉（獨立董事）、徐偉建（獨立董事）、趙貴英（獨立董事）。

第二屆董事會各專門委員會組成情況：

董事會薪酬與考核委員會：袁學(xué)偉（召集人）、徐偉建、熊慧；

董事會審計委員會：袁學(xué)偉（召集人）、徐偉建、趙貴英；

董事會提名委員會：袁學(xué)偉（召集人）、徐偉建、熊慧；

董事會戰(zhàn)略委員會：熊慧（召集人）、高尚先、徐敏、袁學(xué)偉、趙貴英；

公司第二屆董事會各個專門委員會任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司第二屆監(jiān)事會組成情況：

監(jiān)事會主席：李云航，其任期自公司第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止；監(jiān)事會成員：李云航（職工代表監(jiān)事）、沈潔、李可嘉。

聘任公司高級管理人員的情況：

總經(jīng)理：熊慧；副總經(jīng)理：熊鈞、張成俐；董事會秘書兼財務(wù)負(fù)責(zé)人：李彥；上述公司高級管理人員任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司本次換屆選舉后，劉紹林不再擔(dān)任公司監(jiān)事，公司對離任的劉紹林在任職期間的勤勉工作及對公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為17,807,204.65元，比上年同期增長21.64%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，睿昂基因致力于“精準(zhǔn)醫(yī)療”國家戰(zhàn)略，是一家擁有自主品牌分子診斷產(chǎn)品的生命科學(xué)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及科研、檢測服務(wù)，主要為血液病（白血病、淋巴瘤）、實體瘤（肺癌、結(jié)直腸癌、黑色素瘤等）和傳染病（乙型肝炎、風(fēng)疹、單純皰疹等）患者提供基因及抗原的精準(zhǔn)檢測，為疾病診斷、風(fēng)險評估、疾病分型、靶向藥物選擇和療效監(jiān)測等個體化治療方案的制定提供依據(jù)。