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敏芯股份聘任李剛總經(jīng)理 上半年公司凈利1021.77萬

2021/10/18 21:11:03      挖貝網(wǎng) 春雨

挖貝網(wǎng)10月18日，敏芯股份（688286）第二屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆選舉。公司于2021年10月18日召開了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和職工代表大會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉董事的議案》、《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》，由此選舉產(chǎn)生了公司新一屆的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，任期自公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。同日，公司召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉李剛先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任李剛為公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》和《關(guān)于選舉莊瑞芬為公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，完成了董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員、主任委員以及監(jiān)事會(huì)主席的選舉工作，并完成了新一屆高級(jí)管理人員的聘任工作。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

公司第三屆董事會(huì)組成情況：

董事會(huì)成員：李剛、梅嘉欣、劉文浩、王林、李壽喜（獨(dú)立董事）、楊振川（獨(dú)立董事）、王明湘（獨(dú)立董事）

董事長(zhǎng)：李剛

董事會(huì)各專門委員會(huì)委員以及主任委員：

戰(zhàn)略決策委員會(huì)：李剛（主任委員）、王林、楊振川（獨(dú)立董事）

提名委員會(huì)：楊振川（主任委員、獨(dú)立董事）、王明湘（獨(dú)立董事）、李剛

審計(jì)委員會(huì)：李壽喜（主任委員、獨(dú)立董事、會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、王明湘（獨(dú)立董事）、劉文浩

薪酬與考核委員會(huì)：楊振川（主任委員）、李壽喜（獨(dú)立董事）、王林

公司第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況：

監(jiān)事會(huì)成員：莊瑞芬、徐靜、呂萍（職工代表監(jiān)事）

監(jiān)事會(huì)主席：莊瑞芬

董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員情況：

總經(jīng)理：李剛

副總經(jīng)理：胡維、梅嘉欣、張辰良

財(cái)務(wù)總監(jiān)：錢祺鳳

董事會(huì)秘書：董銘彥

其中，董銘彥已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會(huì)秘書資格證書》，符合《公司法》等法律法規(guī)以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。上述高級(jí)管理人員的任期與公司第三屆董事會(huì)的任期一致。

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部分董事?lián)Q屆離任情況：公司本次換屆選舉后，胡維不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，胡維仍會(huì)作為公司高級(jí)管理人員在公司任職。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為10,217,658.61元，比上年同期下滑40.05%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，敏芯股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為MEMS傳感器產(chǎn)品的研發(fā)與銷售。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-19/688286_20211019_4_6QIfQbtM.pdf